近年來，世界政治、經(jīng)濟環(huán)境日趨復(fù)雜，貿(mào)易摩擦、地區(qū)沖突等諸多不穩(wěn)定因素錯綜交織，全球經(jīng)濟新舊規(guī)則交替動蕩、調(diào)整，國際環(huán)境不斷發(fā)生變化。各國對合規(guī)監(jiān)管不斷加強，合規(guī)監(jiān)管體系日益嚴格。

特別是進入2019年，國際經(jīng)濟制裁及出口管制措施，越來越多作為大國進行戰(zhàn)略競爭的工具，多邊制裁、出口管制、投資審查、反壟斷訴訟、海外反腐敗、數(shù)據(jù)隱私保護等各類的風(fēng)險事件頻頻出現(xiàn)，為中國企業(yè)的境外經(jīng)營和國際貿(mào)易活動帶來巨大風(fēng)險。

在這樣日趨嚴峻的貿(mào)易合規(guī)形勢下，想要融入全球經(jīng)濟循環(huán)的中國企業(yè)就面臨著更多的風(fēng)險考驗。如何能夠更快更好地理解并有效執(zhí)行項目所在國家地區(qū)的法律法規(guī)，依法合規(guī)經(jīng)營，規(guī)避海外合規(guī)風(fēng)險，成為企業(yè)“走出去”需要高度重視的工作。

2019年下半年進出口企業(yè)首要任務(wù)：規(guī)避風(fēng)險！

在下面這份列表中，我們不難發(fā)現(xiàn)中國企業(yè)已直接涉及來自境外監(jiān)管機構(gòu)的制裁和出口管制措施。因此對于中國企業(yè)來說，迫切需要熟悉國內(nèi)外合規(guī)制度體系，提升貿(mào)易合規(guī)水平，建立相應(yīng)的管理框架。

顯然，最好的風(fēng)險防范措施，就是在監(jiān)管機構(gòu)采取處罰行動之前滿足合規(guī)要求，而不是在事后倉促應(yīng)對。

在漢得為金融、進出口、物流等行業(yè)客戶提供的“國際經(jīng)濟制裁與出口管制篩查系統(tǒng)”中，通過與道瓊斯等國際資訊廠商合作，用戶可以實時獲取全球范圍內(nèi)的制裁和出口管制清單。

同時，基于多年來在制裁合規(guī)領(lǐng)域積累的行業(yè)經(jīng)驗和篩查模型，系統(tǒng)可以幫助企業(yè)自動比對各類業(yè)務(wù)要素。一旦篩查命中客戶（涉恐、涉制裁、資金凍結(jié)等名單）、物項（軍品、兩用物項、禁運物品）、運送方式（船舶、商用飛機）、地域（高風(fēng)險國家、禁運地區(qū)）、路線（涉制裁港口）等具體黑名單內(nèi)容，系統(tǒng)將自動產(chǎn)生警報或繼續(xù)將警報提示嵌入相關(guān)業(yè)務(wù)流程以便進行風(fēng)險控制。

由此，企業(yè)得以多維度比對業(yè)務(wù)、客戶和交易中的合規(guī)風(fēng)險，并對每一個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，包括產(chǎn)品研發(fā)、管轄地域、銷售鏈、供應(yīng)鏈、服務(wù)渠道和貨運等進行事前或事中的規(guī)劃控制。

我們相信，當(dāng)企業(yè)能夠快速識別出業(yè)務(wù)中可能的制裁和出口管制風(fēng)險，就可以及時調(diào)整自己的業(yè)務(wù)，迅速在市場中占得盡先機。